Thông tin về vụ án Dafabet bị bắt bạn cần phải biết

Facebook Twitter LinkedIn

Lần đầu tiên có một đường dây đánh bạc với quy mô lớn có cả người nước ngoài tham gia vào tổ chức, điều hành tại Việt Nam đã bị phát hiện, và có 4 nghi can đã bị bắt giữ. Vụ việc chúng tôi đang nói đến ở trên chính là sự việc nhà cái Dafabet bị bắt, để bị như thế này là điều không người chơi nào mong muốn, nhưng dù nhà cái Dafabet có tinh vi đến đâu thì cũng không qua mắt được các điều tra viên tại Việt Nam.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ

Cục Cảnh sát về phòng chống tội phạm sử dụng những công nghệ cao và Cục Cảnh sát điều tra loại tội phạm về trật tự an toàn xã hội đã thực hiện lệnh Dafabet bị bắt khẩn cấp gồm 4 đối tượng, trong số đó có một người nước ngoài đang liên quan đường dây cờ bạc có tổng số tiền giao dịch tới hàng ngàn tỉ đồng thông qua trang web Dafabet.

Ông trùm quốc tịch nước ngoài lộ diện

Theo nguồn tin cho biết, cầm đầu đường dây tổ chức tham gia cờ bạc này có tên là Wong Boon Leong (hay còn gọi là Lawrence, 36 tuổi, có quốc tịch tại Singapore). Nghi phạm Lawrence đã bị công an bắt đi khẩn cấp và hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thực hiện lệnh khám xét nơi ở của người đàn ông này tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Qua quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều sổ sách, hóa đơn về chứng từ giao dịch ngân hàng và các máy móc, thiết bị có công nghệ cao sử dụng vào mục đích tổ chức đánh cờ bạc. Lawrence đã tổ chức một đường dây có quy mô lớn, chặt chẽ từ những người tổ chức thu thập đầu mối về việc mua thẻ tài khoản ngân hàng, cho đến người phụ trách quảng bá thương hiệu, hay phát triển thị trường… Trang web chính thức này có giao diện bằng rất nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt, máy chủ đặt tại đất nước Philippines.

Nhằm quảng bá thương hiệu, phát triển rộng ra thị trường, Lawrence cùng các thành viên trong hệ thống đã tổ chức nhiều nhân viên đi quảng bá sản phẩm lừa đảo của mình tại các quán cà phê, cửa hàng hay quán nhậu để dán quảng cáo, tặng hộp quẹt, và móc khóa có gắn logo của nhà cái Dafabet.

Bên cạnh đó, còn có một nhánh khác tổ chức cho những người mở rất nhiều tài khoản ngân hàng để thu gom tiền thắng bạc, sau đó giao tiền lại cho Lawrence và để trả tiền thua bạc cho những người chơi.

Đánh bạc với số tiền ngàn tỉ

Để triệt phá thành công được đường dây chơi cờ bạc xuyên quốc gia, Dafabet bị bắt với quy mô lớn này, lực lượng cảnh sát của C50 đã mất hơn một năm kiên trì theo dõi, đeo bám các đối tượng nghi vấn có liên quan. C50 đã thành lập một chuyên án phối hợp với C45 để lên được kế hoạch triệt phá đường dây lớn này.

Thông tin ban đầu cho thấy đường dây cá độ này đã thu hút nhiều ngàn người đến tham gia đánh bạc với nhiều hình thức khác nhau, tổng số tiền dùng để đánh bạc là hàng ngàn tỉ đồng. Để được chơi bạc, người chơi mở tài khoản bằng loại tiền Việt, USD hoặc nhiều loại tiền ngoại tệ khác tùy thích.

Toàn bộ tổng số tiền thắng, thua bạc được giao dịch thông qua các tài khoản ngân hàng. Với số tiền ít, các đối tượng sẽ chuyển tiền qua hình thức dịch vụ Internet banking để trả cho người chơi. Nếu số tiền lớn hơn sẽ được chuyển qua loại tài khoản ngân hàng để trả lại cho người chơi.

Rất nhiều người tham gia chơi đánh bạc đã được C45 và C50 lập xác minh thông tin đầy đủ, từ danh tính, cho đến số tiền đánh bạc, thời gian nào, địa điểm và loại hình phương thức thanh toán tiền đối với tổ chức cờ bạc này.

Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều đường dây tổ chức đánh cờ bạc qua mang đã liên tục bị lực lượng chức năng của Bộ Công an triệt phá thành công. Tuy nhiên, Dafabet bị bắt thì đây là lần đầu một đường dây có cả người nước ngoài tham gia vào tổ chức, điều hành bị bắt tại Việt Nam.